Операция — операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 2.4 настоящей статьи (далее для целей настоящего пункта - операции)1.
Операция — операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 4 настоящей статьи2.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2027-02-09, ст. 6, подп. 3 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2027-02-09, ст. 7.4, п. 4.1 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩