Бенефициарный владелец — физические лица с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика1.
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (утратило силу с 2019-03-18)2.
Бенефициарный владелец — в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо3.
Бенефициарный владелец — используется в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"4.
Бенефициарный владелец — используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"5.
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя (утратило силу с 2019-06-07)6.
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя организации считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо7;
Бенефициарный владелец — понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящей статье в том же значении, что и в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"8.
Бенефициарный владелец — понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" - в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ9.
Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон »Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2018, ред. от 2018-07-01, ст. 1, подп. а#2. ↩
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2018-04-23, ст. 6-1, п. 8, утратил силу с 2019-03-18 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ред. от 2026-09-01, ст. 3 // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. ↩
Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ред. от 2025-01-01, ст. 19.1, п. 10 // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. ↩
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ред. от 2022-06-22, ст. 5, п. 1 // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. ↩
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», ред. от 2019-01-01, ст. 1-1, утратил силу с 2019-06-07 // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957. ↩
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», ред. от 2025-03-01, ст. 1.1 // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957. ↩
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ред. от 2022-02-16, ст. 28, п. 2.1 // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434. ↩
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ред. от 2026-06-07, ст. 32, подп. 23 // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434. ↩